ЗАЧИСТКА ПО-ШВЕЙЦАРСКИ

---

дата поступления 03.05.2020

---

Швейцарский Falcon Private Bank может лишиться банковской лицензии еще до конца текущего месяца.

В 2015 году сингапурский филиал банка перевел 700 млн долларов на счета, связанные с премьер-министром Малайзии, и, таким образом, оказался замешан в коррупционном скандале с государственным фондом 1MDB.  

Это был не единственный случай, когда банк Falcon не произвел надлежащую проверку клиентов и их операций, что привело к уголовному расследованию со стороны швейцарского регулятора, а также возможному решению об отзыве лицензии.

В последнее время банк находится в поиске потенциальных покупателей бизнеса, что включает попытки продать базу клиентов по частям.   

Falcon Private Bank принадлежит государственному инвестиционному фонду из Абу-Даби Mubadala Investment Company.

Источник (https://reut.rs/2KF9u1p)

---

вернуться на предыдущую страницу