МАЛЬТА ПРЕДПОЧИТАЕТ ЗАРАНЕЕ ДОГОВОРИТЬСЯ С США

дата поступления 15.04.2020

Мальта обратилась за помощью к США для того чтобы избежать включения в «серый» список FATF.

В сентябре 2019 года эксперты Moneyval Совета Европы негативно оценили существующую на Мальте систему борьбы с отмыванием денег и предоставили время до конца 2020 года для устранения недостатков. В случае отсутствия прогресса Мальта подвергнется санкциям, что может нанести значительный ущерб репутации международного финансового центра.

Существует высокая вероятность того, что Мальта в силу разных причин не успеет до конца года провести реформы, связанные с имплементацией процедур противодействия отмыванию денег. Поэтому правительство уже сейчас пытается заключить специальное соглашение с США, которое позволит продлить срок проведения реформ и избежать санкций.

Как сообщают источники, правительство США рассматривает возможность такой сделки, но выдвинуло ряд довольно серьезных встречных требований, которые могут отразиться на нейтральной позиции Мальты.
Источник (https://bit.ly/3ef4gHc)

вернуться на предыдущую страницу

Напишите нам

Имя и фамилия (обязательно) Телефон электронная почта (обязательно) Содержание (обязательно)

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Законом о защите персональных данных для получения ответа. Предоставление данных является добровольным, но необходимо для обработки запроса. Мне сообщили, что я имею право доступа к своим данным, возможность их исправления, просит прекратить их обработку. Администратором персональных данных является Global Concept Solutions Sp. z o. о., 31-147 Краков, ул. Длуга 74/5, телефон: +48 602 745 255, электронная почта: ceo@gcsolutions.pl (обязательно)