ZEA: ROK PRZED WŁĄCZENIEM DO LISTY „GREY” FATF
data opublikowania 03.05.2020
Według raportu FATF Zjednoczone Emiraty Arabskie nie podejmują wystarczających wysiłków, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W związku z tym w przyszłym roku FATF będzie intensywnie monitorować postępy Zjednoczonych Emiratów Arabskich we wdrażaniu odpowiednich środków. W przypadku braku pozytywnych zmian ZEA ryzykuje, że okaży się na szarą listą FATF wraz z Jemenem, Pakistanem i Syrią.
FATF zaleca zwrócenie szczególnej uwagi na regulację sektora nieruchomości i metali szlachetnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która może przyciągnąć specjalistów zajmujących się praniem pieniędzy. Władze ZEA otrzymały również zalecenia dotyczące usprawnienia pracy wywiadu finansowego.
Źródło (https://reut.rs/3aRdXbO)
Powrót do spisu