ЗАЧИСТКА ПО-ШВЕЙЦАРСКИ


data opublikowania 03.05.2020
Швейцарский Falcon Private Bank может лишиться банковской лицензии еще до конца текущего месяца.

В 2015 году сингапурский филиал банка перевел 700 млн долларов на счета, связанные с премьер-министром Малайзии, и, таким образом, оказался замешан в коррупционном скандале с государственным фондом 1MDB.  

Это был не единственный случай, когда банк Falcon не произвел надлежащую проверку клиентов и их операций, что привело к уголовному расследованию со стороны швейцарского регулятора, а также возможному решению об отзыве лицензии.

В последнее время банк находится в поиске потенциальных покупателей бизнеса, что включает попытки продать базу клиентов по частям.   

Falcon Private Bank принадлежит государственному инвестиционному фонду из Абу-Даби Mubadala Investment Company.

Источник (https://reut.rs/2KF9u1p)
Powrót do spisu
Napisz do nas
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Global Concept Solutions Sp. z o. o., 31-147 Kraków, ul. Długa 74/ 5, tel: +48 602 745 255, e-mail: ceo@gcsolutions.pl
 
Polityka prywatności
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności